Uma megaoperação deflagrada nesta quarta-feira (11) movimenta as forças de segurança em uma investigação de grande escala sobre lavagem de dinheiro e sonegação fiscal. A ação é conduzida pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, com o suporte operacional da Divisão de Capturas do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope) da Polícia Civil de São Paulo. O alvo principal é um grupo empresarial ligado ao setor de refinaria de petróleo, suspeito de causar um rombo superior a R$ 5,5 bilhões ao erário.

Entenda a estrutura do esquema

As investigações, capitaneadas pelo Grupo de Atuação Especializada de Defesa da Integridade e Repressão à Sonegação Fiscal (GAESF) do MP do Rio de Janeiro, revelaram um esquema sofisticado que envolvia toda a cadeia produtiva dos combustíveis. O grupo utilizava uma rede de empresas para realizar sucessivas fraudes, que iam desde a aquisição dos derivados de petróleo até a ponta final, com a revenda em postos de gasolina.

O objetivo principal do grupo seria a supressão e o não pagamento de tributos. Para dificultar a fiscalização, os principais articuladores do esquema utilizavam estratégias de ocultação patrimonial, colocando familiares e pessoas de confiança em cargos de sócios ou procuradores, mantendo, na prática, o controle total sobre as operações financeiras ilícitas.

Abrangência da operação

A força-tarefa cumpriu 17 mandados de prisão e 19 de busca e apreensão. Embora o caso tenha sido originado por autoridades fluminenses, a operação ganhou grandes proporções no estado de São Paulo, onde diversas diligências foram realizadas para interromper as atividades ilícitas e coletar provas do desvio bilionário.

• Cidades paulistas com ações: Capital (bairros Jardim Anália Franco, Itaim Bibi, Água Santa e Santo Amaro), Sorocaba, Barueri, Botucatu e Regente Feijó.

Por que este caso é relevante?

Embora a operação ocorra no Sudeste, a fiscalização sobre o setor de combustíveis impacta diretamente a economia nacional e a arrecadação de estados como a Paraíba e Sergipe. A concorrência desleal causada por empresas que operam fora da lei, sonegando bilhões em impostos, distorce os preços de mercado e prejudica a saúde financeira dos cofres públicos, recursos que seriam destinados a áreas essenciais como saúde e educação. A desarticulação de grupos dessa magnitude reforça a necessidade de vigilância constante sobre as cadeias de distribuição de energia no país.

Com informações de Agência SP.