A Polícia Civil de São Paulo, com o apoio estratégico da Polícia Civil da Bahia, efetuou na última quinta-feira (12) a prisão de um dos alvos da Operação Cineris. O homem, que estava foragido da Justiça paulista, foi localizado escondido em uma residência no município de Banzaê, interior da Bahia. Ele é apontado como parte de uma organização criminosa que utilizava fraudes eletrônicas para movimentar valores exorbitantes.

Entenda o esquema de R$ 480 milhões

As investigações, iniciadas em 2022 após uma denúncia de estelionato, revelaram um sistema complexo de lavagem de capitais. Criminosos atraíam vítimas com falsas promessas de investimentos em sites de vendas com retorno financeiro garantido. O dinheiro obtido era enviado para contas digitais abertas em nome de terceiros e, na sequência, repassado a empresas de fachada para dissimular a origem ilícita.

• Uma das empresas de fachada movimentou cerca de R$ 480 milhões em apenas alguns meses.
• O esquema utilizou quase 5 mil transações para lavar o montante.
• O grupo contava com vítimas em pelo menos dez estados brasileiros.

Aliciamento de pessoas e operação

Para criar as contas digitais, a quadrilha aliciava moradores de comunidades da capital paulista com pequenas quantias em dinheiro ou cestas básicas. Essas pessoas eram levadas a um imóvel no bairro do Brás, onde tinham seus documentos e rostos fotografados pelos criminosos, que passavam a controlar os acessos bancários. A Polícia Civil esclareceu que essas pessoas aliciadas não tinham consciência do uso de seus nomes para fins criminosos e trabalham para que elas sejam tratadas como vítimas pelo Ministério Público.

Por que a notícia impacta o Nordeste?

Embora a investigação tenha base em São Paulo, o caso serve como um alerta importante sobre a segurança digital e os riscos de golpes financeiros que se espalham pelo país. A presença de um foragido em solo baiano demonstra como organizações criminosas utilizam diferentes estados para tentar evadir a ação da justiça. O caso ressalta a necessidade de cautela ao investir em plataformas desconhecidas que prometem comissões fáceis, um modelo de fraude que tem feito vítimas em todo o território nacional, incluindo a região Nordeste.

Desdobramentos da investigação

O inquérito foi conduzido pelo 1º Distrito Policial de Rosana (Primavera) com auxílio da Unidade de Inteligência de Presidente Prudente. A primeira fase da operação ocorreu em agosto de 2025, com a apreensão de documentos, eletrônicos e até a descoberta de um bunker subterrâneo na zona sul de São Paulo. A polícia segue em busca de outros envolvidos que permanecem em liberdade.

Com informações de Agência SP.